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上海来伊份股份有限公司 关于独立董事揭露搜集投票权布告
2019-08-31 18:10:18

  证券代码:603777 证券简称:来伊份上海来伊份股份有限公司 关于独立董事揭露搜集投票权布告布告编号:2019-044

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完好性承当单个及连带责任。

  重要内容提示:

  搜集投票权的起止时刻:自2019年9月17日至2019年9月18日

  (上午9:30-11:30,下午13:00-15:00)

  搜集人对一切表决事项的表决议见:赞同

  搜集人未持有上海来伊份股份有限公司(以下简称“公司”)股份

  依据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)公布的《上市公司股权鼓励管理方法》(以下简称“《管理方法》”)的有关规则,公司独立董事刘向东先生受其他独立董事的托付作为搜集人,就逍遥空间传承公司拟于2019年9月19日举行的2019年第2次暂时股东大会审议的股票期权与限制性股票鼓励计划相关计划向公司整体股东搜集投票权。

  一、搜集人的基本状况、对表决事项的表决议见及理由

  搜集人基本信息:

  刘向东,男,历任中国旅游服务公司工作室科员,南边工贸珠海公司工作室主任、分公司副总经理,中国人民大学开展规划处处长、商学院副院长,现任中国人民大学教授、博士生导师;2016年11月至今,担任公司独立董事。

  刘向东先生作为搜集人,现任公司独立董事,未持有公司股票,已到会2019年8月27日举行的公司第三届董事会第二十五次会议,并对《关于及其摘要的计划》、《关于的计划》、《关于提请股东大会授权董事会处理公司股权鼓励计划有关事项的计划》均投了赞成票。

  表决理由:

  1、未发现公司存在《上市公司股权鼓励管理方法》等法令、法规和规范性文件规则的制止施行股权鼓励计划的景象,公司具有施行股权鼓励计划的主体资格。

  2、本次股权鼓励的一切鼓励目标与公司或许公司控股子公司具有雇佣或许劳务联系,鼓励目标契合《管理方法》规则的鼓励目标条件。

  3、公司《2019年股票期权与限制性股票鼓励计划(草案)》的内容契合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权鼓励管理方法》等有关法令、法规及规范性文件的规则;各鼓励目标股票期权与限制性股票的颁发组织、行权组织及免除限售组织未违背有关法令、法规和规范性文件的规则,未侵略公司及整体股东的利益。

  4、公司不存在向鼓励目标供给借款、借款担保或任何其他财政赞助的计划或组织。

  5、相关董事逃避表决,审议程序契合《公司章程》的规则。

  6、公司施行本次鼓励计划能够健全公司的鼓励机制,完善鼓励与束缚相结合的分配机制,使职工和股东构成利益共同体,有利于提高职工的积极性和创造力,推进公司继续、稳健、快速开展,促进公司战略目标的完成。

  7、公司本次鼓励计划从公司成绩查核和鼓励目标个人绩效查核两个维度进行归纳查核。公司层面,在充沛考虑公司现阶段运营状况、未来开展规划的基础上,以经营收入增长率作为公司的查核目标;个人层面,经过公司内部查核相关准则,以个人绩效评级查核作为个人的查核目标,整体查核计划在调集鼓励目标工作积极性上具有束缚作用,能够抵达本次鼓励计划的查核意图。

  二、本次股东大会的基本状况

  (一)会议举行时刻

  现场会上海来伊份股份有限公司 关于独立董事揭露搜集投票权布告议时刻:2019年9月19日13点30分

  网络投票起止时刻:自2019年9月19日至2019年9月19日

  公司本次股东大会选用上海证券买卖所网络投票体系,经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日9:15-15:00。

  (二)会议举行地址

  上海市闵行区沪星路318号和颐酒店(沪星路)2楼汇颐厅

  (三)搜集托付投票权的计划

  关于本公司2019年第2次暂时股东大会举行的基本状况,详情请参见于公司于2019年8月29日于上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)发表的《关于举行2019年第2次暂时股东大会的告诉》(布告编号:2019-046)。

  三、搜集计划

  (一)搜集目标

  截止本次股东大会股权挂号日2019年9月16日下午买卖完毕后,在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册并处理了到会会议挂号手续的公司整体股东。

  (二)搜集时刻

  2019年9月17日-2019年9月18日(上午9:00-11:00,下午13:00-15:00)。

  (三)搜集程序

  1、搜集目标决议托付搜集人投票的,应按本陈述附件承认的格局和内容逐项填写搜集投票权授权托付书。

  2、托付人应向搜集人供给证明其股东身份、托付意思表明的文件清单,包含(但不限于):

  (1)托付投票股东为法人股东的,其应提交法人经营执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权托付书原件、股东账户卡复印件;法人股东按本条规则提交的一切文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章;

  (2)托付投票股东为个人股东的,其应提交自己身份证复印件、授权托付书原件、股票账户卡复印件;

  (3)授权托付书为股东授权别人签署的,该授权托付书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权托付书原件同时提交;由股东自己或许股东单位法人代表签署的授权托付书不需要公证。

  3、托付投票股东按上述要求备妥相关文件后,应在搜集时刻内将授权托付书及相关文件采纳专人送达或挂号信函或特快专递方法并按本布告指定地址送达;采纳挂号信或特快专递方法的,以抵达地邮局加盖邮戳日为准。

  托付投票股东送达授权托付书及其相关文件的指定地址和收件人如下:

  地址:上海来伊份股份有限公司董事会工作室

  收件人:上海来伊份股份有限公司董事会工作室王延民

  联系电话:021-51760952

  邮编:201615

  请将提交的悉数文件予以妥善密封,注明托付投票股东的联系电话和联系人,并在明显方位标明“独立董事揭露搜集投票权授权托付书”。

  (四)托付投票股东提交文件送达后,经律师事务所见证律师审阅,悉数满意下述条件的授权托付将被承认为有用:

  1、已按本陈述书搜集程序要求将授权托付书及相关文件送达指定地址;

  2、在搜集时刻内提交授权托付书及相关文件;

  3、股东已按本布告附上海来伊份股份有限公司 关于独立董事揭露搜集投票权布告件规则格局填写并签署授权托付书,且授权内容清晰,提交相关文件完好、有用;

  4、提交授权托付书及相关文件与股东名册记载内容相符。

  (五)股东将其对搜集事项投票权重复授权托付搜集人,但其授权内容不相同的,股东最终一次签署的授权托付书为有用,无法判别签署时刻的,以最终收到的授权托付书为有用。无法判别收到时刻先后顺序的,由搜集人以问询方法要求授权托付人进行承认,经过该种方法仍无法承认授权内容的,该项授权托付无效。

  (六)股东将搜集事项投票权授权托付给搜集人后,股东能够亲身或托付署理人到会会议,但对搜集事项无投票权。

  (七)经承认有用的授权托付呈现下列景象的,搜集人能够依照以下方法处理:

  1、股东将搜集事项投票权授权托付给搜集人后,在现场会议挂号时刻截止前以书面方法明示吊销对搜集人的授权托付的,则搜集人将确定其对搜集人的授权托付主动失效;

  2、股东将搜集事项投票权授权托付给搜集人以外的其别人挂号并到会会议,且

  在现场会议挂号时刻截止之前以书面方法明示吊销对搜集人的授权托付的,则搜集人将确定其对搜集人的授权托付主动失效;若在现场会议挂号时刻截止之前未以书面方法明示吊销对搜集人的授权托付的,则对搜集人的托付为仅有有用的授权托付;

  3、股东应在提交的授权托付书中清晰其对搜集事项的投票指示,并在赞同、反

  对、放弃中选其一项,挑选一项以上或未挑选的,则搜集人将确定其授权托付无效。

  (八)因为搜集投票权的特殊性,对授权托付书审阅时,仅对股东依据本布告提交的授权托付书进行方式审阅,不对授权托付书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东自己签字或盖章或该等文件是否确由股东自己或股东授权托付署理人宣布进行本质审阅。契合本布告规则方式要件的授权托付书和相关证明文件均被承认为有用。

  特此布告。

  搜集人:刘向东

  2019年 8月 29日

  附件:独立董事揭露搜集托付投票权授权托付书

  附件:

  上海来伊份股份有限公司

  搜集投票权授权托付书

  自己/本公司作为托付人承认,在签署本授权托付书前已仔细阅读了搜集人为本次搜集投票权制造并布告的《上海来伊份股份有限公司独立董事搜集投票权陈述书布告》、《上海来伊份股份有限公司关于举行2019年第2次股东大会告诉的布告》及其他相关文件,对本次搜集投票权等相关状况已充沛了解。

  自己/本公司作为授权托付人,兹授权托付上海来伊份股份有限公司独立董事刘向东作为自己/本公司的署理人到会上海来伊份股份有限公司2019年第2次股东大会,并按本授权托付书指示对以下会议审议事项行使投票权。自己/本公司对本次搜集投票权事项的投票定见如下:

  (托付人应当就每一计划表明授权定见,详细授权以对应格内“√”为准,未填写视为放弃)

  托付人名字或称号(签名或盖章):

  托付股东身份证号码或经营执照号码:

  托付股东持股数:

  托付股东证券账户号:

  签署日期:

  本项授权的有用期限:自签署日至2019年第2次暂时股东大会完毕。

(责任编辑:DF134)